Chiều 30/11, sau hơn 48 giờ tích cực làm việc, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Điều đáng chú ý là 9 bị cáo đã có cơ hội nói lời sau cùng trước khi phiên xử chính thức kết thúc và Hội đồng xét xử chuẩn bị bước vào quá trình đưa ra nghị án. Chi tiết Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã ‘rửa tiền’ do chồng tham ô đối diện tội gì?
Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng
Sáng ngày 29/11/2023, TAND TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra một sự kiện lớn khi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ba cá nhân quan trọng trong vụ án nổ lớn liên quan đến Bệnh viện TP. Thủ Đức. Những cá nhân này bao gồm ông Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức, ông Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm, cùng với những đồng phạm khác.
Vụ án này đặt ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm “Tham ô tài sản,” “Rửa tiền,” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.” Phiên tòa đã thu hút sự chú ý của cộng đồng và truyền thông, khi mọi người chờ đợi các diễn biến trong quá trình xử lý vụ án này.
Nguyễn Minh Quân, với tư cách là cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức, đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến quản lý tài sản và nguồn lực trong bệnh viện. Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc của Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm, bị buộc tội rửa tiền và tham gia vào các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.
5 bị cáo là cựu nhân viên tại Bệnh viện Thủ Đức gồm: Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1973, cựu Phó giám đốc), Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1984, cựu Phó Giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích (sinh năm 1987, cựu Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế); Đặng Thị Hiên (sinh năm1985, cựu Kế toán trưởng), Nguyễn Huy Việt (sinh năm 1980, cựu nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế) và Trần Hậu Nghĩa (sinh năm1986, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng) cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (sinh năm 1972, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo – vợ bị cáo Quân) về tội “Rửa tiền”.
Trong vụ án này, Bệnh viện TP. Thủ Đức được xác định là bị hại.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP. HCM, quá trình Bệnh viện TP. Thủ Đức được tổ chức, thực hiện mua sắm thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, Nguyễn Minh Quân lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã tham ô tài sản thông qua việc sử dụng các công ty gia đình để nâng khống giá thiết bị y tế bán vào bệnh viện; điều hành chi phối nhân viên dưới quyền vi phạm các quy định về đấu thầu; thực hiện hành vi rửa tiền để hợp thức nguồn tiền chiếm đoạt trái pháp luật.
Cụ thể, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập, sử dụng các công ty “sân sau” để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc, thiết bị y tế. Sau đó, lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện TP. Thủ Đức.
Đồng thời, Quân chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền thông đồng với Nguyễn Văn Lợi lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức hóa các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty “sân sau” của Quân trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế và được bệnh viện thanh toán theo giá mà Quân, Lợi đã nâng khống. Ngay khi Bệnh viện TP. Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Nguyễn Minh Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của Quân để chiếm đoạt hơn 103,6 tỷ đồng.
Để che giấu số tiền 103,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Bệnh viện TP. Thủ Đức, Quân đã yêu cầu Nguyễn Văn Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi nhưng do Quân sử dụng; chuyển tiền vào các tài khoán cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm và tài khoản của Công ty Ngọc Đạo để Diễm đại diện đứng tên mua tài sản. Sử dụng Công ty Nguyễn Tâm đứng tên mua xe ô tô cho Quân sử dụng và rút tiền mặt đưa cho vợ chồng Quân, Diễm sử dụng.
VKSND TP. HCM xác định, Diễm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền đã nhận để sử dụng cá nhân và sử dụng để mua tài sản đứng tên cá nhân hoặc Công ty Ngọc Đạo hơn 67,9 tỷ đồng. Đối với các bị cáo nhân viên thuộc cấp của Quân, dù biết rõ các công ty tham gia đấu thầu đều là công ty “sân sau” của Quân, do Lợi quản lý nhưng Ngô Trương Ngọc Bích, Đặng Thị Hiên, Nguyễn Huy Việt, Trần Hậu Nghĩa vẫn thông đồng với Lợi, thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động đấu thầu, ấn định cho nhóm công ty do Lợi quản lý trúng thầu 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế vào Bệnh viện TP. Thủ Đức, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 81 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh là tổ trưởng các tổ chuyên môn về đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế năm 2017, 2018 của Bệnh viện TP. Thủ Đức, đã thực hiện chỉ đạo của Quân ký hợp thức hồ sơ, ấn định cho các công ty của Lợi trúng thầu, trong đó Nguyễn Thị Ngọc ký hợp thức hồ sơ của 16 gói thầu, gây thiệt hại hơn 13,6 tỷ đồng; Nguyễn Lan Anh ký hợp thức hồ sơ 13 gói thầu, gây thiệt hại gần 26 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Lan Anh và Nguyễn Thị Ngọc còn được Nguyễn Văn Lợi chi tiền bồi dưỡng cá nhân và hỗ trợ khoa, phòng do Ngọc và Lan Anh quản lý, trong đó Lan Anh nhận 784 triệu đồng; Ngọc nhận 1,4 tỷ đồng.
Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã ‘rửa tiền’ do chồng tham ô đối diện tội gì?
Từng chi tiết trong phiên tòa đều làm nổi bật sự quan trọng của việc xử lý vụ án này, không chỉ là về sự trừng phạt cá nhân có liên quan mà còn là về sự minh bạch và công lý trong quản lý nguồn lực y tế và kinh doanh. Cả cộng đồng đều đặt hy vọng vào quyết định của tòa án, mong đợi rằng nó sẽ đem lại một thông điệp mạnh mẽ về sự không chấp nhận đối với tham nhũng và vi phạm pháp luật.
Chiều 30/11, sau gần 2 ngày TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho 9 bị cáo trong vụ án nói lời sau cùng, trước khi vào nghị án.
Được gọi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) nói cảm thấy xấu hổ với nhân viên. Bị cáo thừa nhận đã quản lý không tốt, dẫn đến sai phạm và xin HĐXX có chính sách khoan hồng để giảm nhẹ hình phạt. Ông Quân nói trong thời kỳ dịch COVID-19, ông phải kiêm nhiệm điều hành 7 bệnh viện dã chiến (TP Thủ Đức, Cần Giờ).
“Bị cáo hiện nay đang có mẹ già, sức khỏe yếu. Bố mẹ cho bị cáo ăn học để làm bác sĩ. Bị cáo mong tòa xem xét, tạo cơ hội để sớm được trở về, tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy” – Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bày tỏ.
Ông Quân cũng gửi lời xin lỗi tới cán bộ, nhân viên nơi mình từng làm quản lý.
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo), xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo này mong HĐXX tạo điều kiện cho mình được bán các tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.
Nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại cũng bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong được xem xét, giảm nhẹ hình phạt…
Ngay sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX đã vào nghị án. Dự kiến vào 10h sáng mai (1/12), HĐXX sẽ tuyên án.
Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt:
Bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức): Từ 16 – 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 5 – 6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt chung đề nghị áp dụng cho bị cáo này là 21 – 23 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Minh Tâm): Từ 16-18 năm tù chung cho 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo): Từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù, về tội “Rửa tiền”.
Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù, về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2016 đến năm 2020, bị cáo Nguyễn Minh Quân và các bị cáo có sai phạm trong việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Trong đó, ông Quân là chủ mưu, tham ô 102 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm
Thông tin liên hệ:
Vấn đề “Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã ‘rửa tiền’ do chồng tham ô đối diện tội gì?” đã được Luật sư X giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư X chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới quy định pháp luật. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102
Mời bạn xem thêm
- Hợp đồng thời vụ tối đa bao nhiêu tháng?
- Mẫu giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 2023
- Hồ sơ đấu thầu xây dựng gồm những gì?
Câu hỏi thường gặp
Theo Điều 5 Luật phòng chống rửa tiền 2022 quy định về nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền như sau:
– Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.
– Hành vi rửa tiền phải được xử lý theo quy định của pháp luật.
– Biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời.
Rửa tiền theo pháp luật Việt Nam là một hành vi phạm tội được quy định tại Điều 324, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, là hành vi của các tổ chức, cá nhân tìm cách chuyển đổi, hợp pháp hóa các khoản lợi hoặc tài sản bất chính không rõ nguồn gốc, hoặc do hành vi phạm tội hoặc tham nhũng có được để nó trở thành tài sản hợp pháp.
Theo khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
