Phạm những tội gì thì bị phong tỏa tỏa tài khoản? Thủ tục phong tỏa tài khoản của người phạm tội? Ai có thẩm quyền phong tỏa tài khoản của người phạm tội?… Đây là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm tìm hiểu. Do đó, trong nội dung bài viết này; Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.
Cơ sở pháp lý
Nội dung tư vấn
Phạm tội gì thì bị phong tỏa tỏa tài khoản?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật tố tụng hình sự 2015; quy định về phong tỏa tài khoản như sau:
Điều 129. Phong tỏa tài khoản
1, Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
Như vậy, theo quy định trên; chỉ những tội có quy định hình phạt tiền; bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại; hoặc có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản liên quan đến hành vi phạm tội; Và người phạm tội có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước; thì mới áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản.
Về nguyên tắc, chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền; bị tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại. Người được giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.
Ai có thẩm quyền phong tỏa tài khoản của người phạm tội?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật tố tụng hình sự 2015; quy định về phong tỏa tài khoản như sau:
Điều 129. Phong tỏa tài khoản
2, Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản. Lệnh phong tỏa tài khoản của những người được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp trước khi thi hành.
Như vậy, Những người có thẩm quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản của người phạm tội bao gồm:
+ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Và lệnh phong tỏa tài khoản của thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra phải được thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp trước khi thi hành.
+ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp.
+ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp; Hội đồng xét xử.
+ Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
Thủ tục phong tỏa tài khoản của người phạm tội
Khi tiến hành phong tỏa tài khoản; cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
Điều tra viên, Cán bộ điều tra lập biên bản phải đọc biên bản cho người tham gia tố tụng nghe; giải thích cho họ quyền được bổ sung và nhận xét về biên bản. Ý kiến bổ sung, nhận xét được ghi vào biên bản; trường hợp không chấp nhận bổ sung thì ghi rõ lý do vào biên bản. Người tham gia tố tụng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra cùng ký tên vào biên bản. Trường hợp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên lập biên bản; thì biên bản phải được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án.
Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản; tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản.
Biên bản về việc phong tỏa tài khoản được lập thành năm bản; trong đó một bản được giao ngay cho người bị buộc tội; một bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội; một bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp; một bản đưa vào hồ sơ vụ án; một bản lưu tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!
Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102
Mời bạn xem thêm: Bị can, bị cáo bị kê biên tài sản trong những trường hợp nào?
Câu hỏi thường gặp
Có thể hiểu phong tỏa tài khoản là việc tài khoản bị các tổ chức tín dụng khóa một phần hoặc toàn bộ trong một thời hạn nhất định, mà không được thực hiện bất kỳ một giao dịch nào trong thời gian bị phong tỏa.
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản của người phạm tội khi thấy không còn cần thiết.
Đối với biện pháp phong tỏa tài khoản trong giai đoạn điều tra, truy tố thì việc hủy bỏ hoặc thay thế phải thông báo cho Viện kiểm sát trước khi quyết định.
Biện pháp phong tỏa tài khoản phải được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp:
+ Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án;
+ Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can;
+ Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội;
+ Bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại.
